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ED ने किया धन शोधन के मामले में m3m के दो प्रवर्तकों को गिरफ्तार
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंचकूला स्थित विशेष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के मामले से संबंधित धन शोधन के मामले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह एम3एम के निदेशक बसंत बंसल और पंकज... 
कोर्ट ने धन शोधन मामले में राकांपा नेता हसन मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने कथित धन शोधन मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। उन्होंने याचिका में कहा कि जांच और... 
दिल्ली आबकारी नीति मामला: ईडी ने शराब कारोबारी को धन शोधन के आरोप में किया गिरफ्तार
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब व्यवसायी एवं ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप ढल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी... 
सुलेमान शहबाज धन शोधन मामले में पाए गए निर्दोष, एफआईए ने दी जानकारी
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने शनिवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पुत्र सुलेमान शहबाज को 16 अरब रुपये के धन शोधन मामले में निर्दोष घोषित किया। जांच एजेंसी ने लाहौर की अदालत में एक पूरक चालान पेश... 
जानिए कितने पूर्व और मौजूदा सांसदों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले लंबित
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया है कि पूर्व और मौजूदा 51 सांसद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि, रिपोर्ट में इन आरोपी सांसदों का विवरण साझा... 
ED: धन शोधन मामले में दो लोगों को अंतरिम जमानत दिए जाने के खिलाफ की अपील
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार दो लोगों को अंतरिम जमानत दिए जाने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया। ईडी के वकील हितेन वेणेगांवकर ने न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ से अपील पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। धन …
अभिषेक बनर्जी का कथित सहयोगी धन शोधन मामले में भगोड़ा घोषित
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला खनन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की अदालती सुनवाई में शामिल नहीं होने के चलते आरोपी विनय मिश्रा को भगोड़ा घोषित किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मिश्रा कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी का सहयोगी है। …
ईडी ने संजय राउत को धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए अब एक जुलाई को किया तलब
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवसेना के सांसद संजय राउत को मुंबई की एक ‘चॉल’ के पुन:विकास और उनकी पत्नी और मित्रों से जुड़े अन्य वित्तीय लेन-देन से संबंधित धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए मंगलवार को नया नोटिस जारी किया और उनसे शुक्रवार को एजेंसी के समक्ष पेश होने …
ईडी ने एबीआईएल समूह के अध्यक्ष अविनाश भोंसले को हिरासत में लिया
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक कथित मामले में एबीआईएल समूह के अध्यक्ष अविनाश भोंसले को हिरासत में ले लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भोंसले को इससे पहले यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और ‘दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड’ (डीएचएफएल) के कपिल वधावन से संबंधित कथित …
सत्येंद्र जैन के करीबी पर छापेमारी के बाद भड़के सीएम केजरीवाल, बोले- ‘AAP’ के पीछे पड़े हैं प्रधानमंत्री
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब में उसकी सरकारों के पीछे पड़े हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि धन शोधन मामले की जांच के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ …
चीनी वीजा घोटाला: ईडी ने कार्ति चिदंबरम, अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला किया दर्ज
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किए जाने से संबंधित कथित घोटाले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। यह कथित घोटाला उस समय हुआ, जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। अधिकारियों ने बुधवार को …
ED की बड़ी कार्रवाई, धन शोधन के मामले में कोलकाता की एक कम्पनी, उसके निदेशकों के ठिकानों पर की छापेमारी
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने धन शोधन के एक मामले की जांच के तहत आवास निर्माण के कारोबार से जुड़ी कोलकाता की एक कम्पनी और उसके दो निदेशकों के ठिकानों पर छापेमारी की है। मामला कई घर खरीदारों को ठगने से जुड़ा है। एजेंसी ने एक बयान में बताया …
