ED Action: ईडी ने चीन के नागरिक की 3.72 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क, जानें मामला

लखनऊ, अमृत विचार। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इलाहाबाद की टीम ने अरबों रुपये की ठगी के आरोपी चीन के नागरिक की करीब 3.72 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। कार्रवाई की जद में चीन के नागरिक जू फाई की मोहाली बैंक में 3.12 करोड़ की एफडी और 60 लाख रुपये का फ्लैट शामिल है। इस फ्लैट में गुजराती सहयोगी रवि नटवर लाल का मालिकाना हक है।

ईडी के अधिकारियों के मुताबिक जू फाई अवैध रूप से नोएडा में ठिकाने बनाए हुए था। उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग, मोबाइल एप गेम और चीनी ऑनलाइन ऋण एप के जरिए अरबों रुपये की जालसाली की थी। अब तक 17 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। एसटीएफ ने तीन साल पहले नोएडा में जू फाई समेत कई चीन के नागरिकों और देश में उनकी मदद करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। नोएडा में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

इसके बाद ही ईडी ने इस मामले का संज्ञान लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज किया था। ईडी अफसरों के मुताबिक जू फाई की 13 जून को भी 13 करोड़ 51 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की गई थी। अब तक 17 करोड़ 23 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है। गिरोह के कई लोग अभी फरार है। ईडी अभी कई और सम्पत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है।

होटल और क्लब में चलाता था सेक्स रैकेट

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया कि चीन के जू फाई भारत में गैरकानूनी तरीके से रहता था। उसने रवि नटवरलाल ठक्कर और अन्य लोगों के साथ मिलकर लकिन क्लब प्रा. लि. और तियानशांग रेनजियन नाम से दो होटल-क्लब खोले थे। इन होटलों में चीन से गैरकानूनी तरीके से भारत आए लोग ही ज्यादातर रूकते थे। जू फाई एनसीआर इलाके में जुआ खिलवाने और सेक्स रैकेट चलवाता था।

खोल रखी थी कई डमी कंपनियां

ईडी के मुताबिक जू फाई और उसके जालसाज साथियों ने ठगी करने के लिए कई उमी कंपनियां खोली थी। इन कंपनियों की आड़ में रुपया प्लस, लकी वॉलेट, फ्लैश पैसा, पैसा करो, हाय पैसा, राधा मनी जैसे ऋण एप संचालित किए जाते थे। इसके माध्यम से दिए गए ऋण पर काफी ज्यादा ब्याज वसूला जाता था। एक किश्त जमा न होने पर ऋण लेने वालों को प्रताड़ित करते थे। उन्हें ब्लैकमेल कर वसूली करते थे। इन लोगों ने ई-कचरे का भी अवैध लेन-देन किया।

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