धन शोधन निवारण अधिनियम
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Money Laundering Case: ED ने आईएएस अधिकारी और दो अन्य को किया गिरफ्तार

Money Laundering Case: ED ने आईएएस अधिकारी और दो अन्य को किया गिरफ्तार रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में धनशोधन के एक मामले (Money Laundering Case) में छापेमारी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी समीर विश्नोई और दो अन्य लोगों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संघीय एजेंसी ने राज्य की राजधानी रायपुर से इंद्रमणि समूह के कारोबारी …
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नहीं मिली संजय राउत को राहत, 19 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नहीं मिली संजय राउत को राहत, 19 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत मुंबई। पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को राहत नहीं मिली है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने संजय राउत की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि ईडी ने शिवसेना सांसद को 1 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया …
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ED ने की एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क

ED ने की एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क नई दिल्ली। बहुस्तरीय विपणन (एमएलएम) योजना को बढ़ावा देने वाली कंपनी एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की अस्थाई …
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पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से धनशोधन मामले में ईडी ने की छह घंटे तक पूछताछ 

पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से धनशोधन मामले में ईडी ने की छह घंटे तक पूछताछ  जालंधर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य में एक कथित रेत खनन मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। 59 वर्षीय कांग्रेस नेता जालंधर में स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय से …
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Money Laundering Case: जैकलिन फर्नांडीस के बाद ईडी के ऑफिस पहुंची नोरा फतेही

Money Laundering Case: जैकलिन फर्नांडीस के बाद ईडी के ऑफिस पहुंची नोरा फतेही नई दिल्ली। ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए अभिनेत्री नोरा फतेही बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। फतेही यहां एजेंसी कार्यालय में जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुईं। सूत्रों ने बताया चंद्रशेखर और उनकी अभिनेत्री पत्नी लीना …
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