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धन शोधन मामला: SC ने NCP नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत छह महीने और बढ़ाई
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत बृहस्पतिवार को छह महीने के लिए बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसिटर... 
धन शोधन मामला: ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को भेजा समन
रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने सोमवार को बताया कि सोरेन... 
दिल्ली HC ने धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेता संजय सिंह की याचिका की खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के साथ-साथ अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत को लेकर हस्तक्षेप करने... 
धन शोधन मामला: SC ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि पांच हफ्ते बढ़ाई
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।... 
'जेल से बाहर निकलकर सब को देख लूंगा', सत्येंद्र जैन पर आधिकारियों ने लगाया आरोप, दर्ज कराई शिकायत
नई दिल्ली। तिहाड़ जेल के शीर्ष अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर उन्हें धमकी देने और डराने का आरोप लगाया है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि अधिकारियों ने इस संबंध में महानिदेशक (जेल) को शिकायत दी... 
दिल्ली शराब नीति घोटाला: ED ने दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब में 35 जगहों पर छापेमारी की
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के एक मामले में शुकव्रार को एक बार फिर छापेमारी की। दिल्ली सरकार इस नीति को अब वापस ले चुकी है। ईडी के अधिकारी दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ शराब वितरकों, …
धन शोधन मामला: मुंबई की अदालत ने दो व्यवसायियों को आरोप मुक्त करने की अनुमति दी
मुंबई। मुंबई की एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने बुधवार को धन शोधन के एक मामले में ‘प्रेडिकेट अपराध’ नहीं होने के कारण दो कारोबारियों की आरोपमुक्त करने की याचिका को अनुमति दे दी। ‘प्रेडिकेट अपराध’ ऐसा अपराध होता है जो किसी बड़े अपराध का हिस्सा होता है और अक्सर इसका संबंध धन …
धन शोधन मामला: अदालत ने संजय राउत की न्यायिक हिरासत पांच सितंबर तक बढ़ाई
मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शहर में एक चॉल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को पांच सितंबर तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउत (60) को गोरेगांव उपनगर स्थित पात्रा चॉल के पुनर्विकास में …
धन शोधन मामला: गवाह ने ईडी से कहा- कराची में है दाऊद
मुंबई। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ धन शोधन मामले में एक गवाह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा है कि भगौड़ा गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में है, जबकि एक अन्य गवाह ने कहा कि उसे बताया गया था कि दाऊद हर महीने अपने भाई-बहनों को 10 लाख रुपये भेजेगा। दाऊद …
धन शोधन मामला: ईडी के समक्ष पेश हुईं झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल
रांची। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल खूंटी में मनरेगा के पैसों की कथित हेराफेरी से जुड़े धन शोधन के मामले सहित अन्य आरोपों में पूछताछ के लिए मंगलवार को रांची में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ईडी धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत वर्ष 2000 बैच …
जहांगीरपुरी हिंसा: ईडी ने आरोपियों के खिलाफ धन शोधन का मामला किया दर्ज
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जहांगीरपुरी में हाल में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार समेत विभिन्न संदिग्धों के खिलाफ धन शोधन का एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। संघीय एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत प्रवर्तन मामला सूचना …
धन शोधन मामला: अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ईडी के समक्ष हुए पेश
नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में हुए कथित कोयला घोटाले से संबद्ध धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव (34 साल) को मध्य दिल्ली स्थित केन्द्रीय जांच एजेंसी के नए कार्यालय में …
