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ईडी का बड़ा एक्शन, PMLA के तहत शिल्पा और राज कुंद्रा की संपत्तियां कुर्क
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा की संपत्ति कुर्क कर ली। ईडी ने एक बयान में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत... 
ED ने प्रतिबंधित पीएफआई के तीन सदस्यों को धन शोधन मामले में किया गिरफ्तार
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के तीन कथित सदस्यों को धन शोधन के आरोपों पर गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि अब्दुल खादर पुत्तूर,... 
अवैध बालू खनन मामला: ED ने लालू यादव के करीबी पर कसा शिकंजा, कई जगह छापेमारी
पटना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित अवैध बालू खनन से जुड़े धन शोधन के मामले में शनिवार को पटना में कई स्थानों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज... 
'ED को रोक दें, PMLA की धारा 45 खत्म कर दें तो शिवराज व वसुंधरा अपनी पार्टी बना लेंगे', केजरीवाल का दावा
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि अगर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को रोक दिया जाए और धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धारा 45 को रद्द कर दिया जाए तो कोई भी नेता अपनी पार्टी... 
कोलकाता में दो फर्मों पर ईडी की छापेमारी, 64 लाख रुपये जब्त
कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महानगर कोलकाता के दो फर्मों के बैंक खातों और क्रिप्टो करेंसी में 64 लाख जब्त किये हैं। ईडी के सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेसर्स टीएम ट्रेडर्स और मेसर्स केके... 
GST को PMLA के दायरे में लाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, साधा केंद्र सरकार पर निशाना
नई दिल्ली। कांग्रेस ने वस्तु एवं सेवा कर- जीएसटी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग-पीएमएलए के दायरे में लाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि सरकार को बताना चाहिए कि उसे यह कदम उठाने की क्या... 1.jpg)
SC ने PMLA की वैधता को चुनौती देने की आड़ में जमानत अनुरोध करने के चलन की निंदा की
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन संबंधी मामलों के आरोपियों द्वारा धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों पर सवाल उठाने की आड़ में समन को चुनौती देने या जमानत का अनुरोध करने के लिए अनुच्छेद 32 याचिकाओं का इस्तेमाल किए... 
बैंक धोखाधड़ी: ईडी ने दवा कंपनी की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति को किया जब्त
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में उसने धन शोधन निवारण कानून के तहत चंडीगढ़ स्थित एक दवा कंपनी की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है। धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत जारी आदेश के बाद दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और कुछ संबद्ध …
नहीं मिली संजय राउत को राहत, 19 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
मुंबई। पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को राहत नहीं मिली है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने संजय राउत की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि ईडी ने शिवसेना सांसद को 1 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया …
काला धन: सुप्रीम कोर्ट ‘पीएमएलए’ पर अपने जुलाई के फैसले पर पुनर्विचार करेगा
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम के कड़े प्रावधानों को बरकरार रखने के अपने पूर्व के फैसले पर फिर से विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने पीएमएलए पर यह फैसला 27 जुलाई को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और जम्मू-कश्मीर की पूर्व …
पीएमएलए अदालत ने पार्थ चटर्जी को डिजिटल माध्यम से पेश करने की दी अनुमति
कोलकाता। कोलकाता की एक पीएमएलए अदालत ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को डिजिटल माध्यम से पेश करने की अनुमति दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दोनों को कथित स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी इस समय …
खौफ का दूसरा नाम क्यों बनती जा रही ED, जानिए कैसे है इतनी ताकतवर एजेंसी
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस, पात्रा चॉल स्कैम या कांग्रेस से लेकर शिवसेना तक का सिरदर्द बढ़ाने वाली एजेंसी का नाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों की हेराफेरी के मामले मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आते हैं और इससे ही ईडी को भी ताकत मिलती है। प्रिवेंनशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के …
