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ED: दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में कारोबारी गौतम मल्होत्रा को किया गिरफ्तार
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की आबकारी नीति में ‘‘अनियमितताओं’’ से जुड़े धनशोधन के मामले में पंजाब के कारोबारी गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पंजाब के ओएसिस समूह के प्रवर्तक... 
धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की बढ़ी मुश्किलें, आठ अगस्त तक बढ़ाई गई ED कस्टडी
मुंबई। पात्रा चॉल भूमि कथित धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की ईडी की हिरासत आज समाप्त होने के बाद उन्हें एक बार फिर PMLA कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश किये जाने के बाद उनकी तरफ से जमानत की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 8 अगस्त तक के लिए …
ईडी ने एबीआईएल समूह के अध्यक्ष अविनाश भोंसले को पांच जुलाई तक हिरासत में भेजा
मुंबई। मुंबई की एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने मंगलवार को एबीआईएल समूह के अध्यक्ष अविनाश भोसले को धनशोधन मामले में 5 जुलाई तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। भोसले को इससे पहले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल के …
पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से धनशोधन मामले में ईडी ने की छह घंटे तक पूछताछ
जालंधर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य में एक कथित रेत खनन मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। 59 वर्षीय कांग्रेस नेता जालंधर में स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय से …
ईडी ने धनशोधन मामले में दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहीम के भाई इकबाल कासकर को धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जेल में बंद कासकर के खिलाफ हाल ही में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया गया है। …
बैंक ऋण धोखाधड़ी: ईडी ने हैदराबाद की आभूषण कंपनी के प्रवर्तक को गिरफ्तार किया
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 67 करोड़ रुपए की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के एक मामले में हैदराबाद की एक आभूषण कंपनी के प्रबंध भागीदार को गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने रविवार को यह जानकारी दी। संजय अग्रवाल को 11 फरवरी को हैदराबाद में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत …
देशमुख को झटका, बंबई HC ने ईडी का समन खारिज करने से किया इंकार
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने कथित धनशोधन और भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को खारिज करने का अनुरोध करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि देशमुख इन समन को …
धनशोधन मामला: अदालत ने एकनाथ खडसे को दी राहत, Arrest से एक सप्ताह की दी अंतरिम सुरक्षा
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने 2016 के पुणे जमीन सौदे से जुड़े धनशोधन के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे को बृहस्पतिवार को गिरफ्तारी से एक सप्ताह के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने खडसे को निर्देश दिया …
Coal Scam Case: ईडी के समक्ष पेश हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी
नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी कथित कोयला घोटाला से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी (33) मध्य दिल्ली के जाम नगर हाउस स्थित केन्द्रीय एजेंसी के …
ईडी के तलब करने पर बोले देशमुख- कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेश हो जाऊंगा
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बृहस्पतिवार को कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होंगे। ईडी ने देशमुख को धन शोधन के एक मामले की जांच के संबंध में तलब किया था। देशमुख ने एक बयान में दावा किया कि उच्चतम न्यायालय …
आईसीआईसीआई वीडियोकॉन धनशोधन मामले में दीपक कोचर को मिली जमानत
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के एक मामले में दीपक कोचर को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। दीपक आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति हैं। पिछले साल दिसंबर में दीपक की जमानत याचिका को विशेष अदालत से खारिज कर दिया गया था जिसके बाद उन्होंने उच्च …
ईडी ने महबूबा मुफ्ती से धनशोधन मामले में की पूछताछ
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने धन शोधन मामले में पूछताछ की। मुफ्ती राजबाग स्थिति ईडी के कार्यालय में सुबह 11 बजे पहुंची। उन्होंने कार्यालय के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं की। उनके पहुंचने से पहले ही ईडी कार्यालय के चारों तरफ सुरक्षा …
