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पोंजी योजना: प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरू में की 35.70 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त
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नई दिल्ली। बेंगलुरू से संचालित एक पोंजी योजना की जांच के सिलसिले में धन शोधन रोधी कानून के तहत 35.70 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। इस योजना के तहत कथित तौर पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। विक्रम इन्वेस्टमेंट्स …
भारत की मनी लॉड्रिंग रोधक, आतंक के वित्तपोषण की व्यवस्था का FATF आंकलन होगा अगले साल
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नई दिल्ली। वैश्विक संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने भारत के धनशोधन रोधक कानून तथा आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने की व्यवस्था का आकलन फिर टाल दिया है। एफएटीएफ ने मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर यह कदम उठाया है। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अब यह समीक्षा अगले साल की …
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