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नोएडा में ED की बड़ी कार्रवाई: धनशोधन मामले में ‘रियल्टी समूह’ के परिसरों पर की छापेमारी, जानें पूरा मामला
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा में एक मॉल और कुछ अन्य स्थानों पर छापे मारे की। ये छापे नोएडा स्थित एक ‘रियल्टी समूह’ के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत मारे गए।...
धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सोमवार यानी 29 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति...
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ED ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े धन शोधन मामले में पहला आरोपपत्र किया दाखिल
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धनशोधन की जांच के सिलसिले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि संघीय एजेंसी ने 28 मार्च...
ईडी ने ‘नौकरी के बदले जमीन’ से संबंधित धन शोधन मामले में पहला आरोपपत्र किया दाखिल
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने रेलवे में ‘नौकरी के बदले जमीन’ से संबंधित धन शोधन मामले में मंगलवार को अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती का नाम शामिल...
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आबकारी नीति घोटाला: कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाले’ से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा...
ED ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के खिलाफ धन शोधन मामले में हरियाणा और राजस्थान में छापे मारे
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में मंगलवार को हरियाणा तथा राजस्थान में कई स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय जांच एजेंसी धन शोधन रोकथाम...
ईडी ने सुपरटेक के खिलाफ धनशोधन मामले में डीएलएफ के परिसरों की तलाशी ली
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धनशोधन मामले में जांच के तहत गुरुग्राम में प्रमुख रियल्टी कंपनी डीएलएफ के परिसरों की तलाशी ली है। आधाकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी...
ED ने पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को धन शोधन मामले में किया गिरफ्तार
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कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में कई करोड़ रुपये के कथित राशन वितरण घोटाला से संबंधित धन शोधन मामले में राज्य के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।...
ED ने धन शोधन मामले में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के परिसरों पर की छापेमारी
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जयपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान में कथित परीक्षा पत्र लीक मामले की धन शोधन की जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और महवा विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार ओमप्रकाश...
नवाब मलिक को राहत, धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत तीन माह के लिए बढ़ाई
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत को बृहस्पतिवार को तीन माह के लिए बढ़ा दिया। बंबई उच्च न्यायालय ने...
Money Laundering cases : Jacqueline Fernandez को कोर्ट से राहत, दुबई जाने की मिली अनुमति
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को दुबई यात्रा की शुक्रवार को अनुमति दे दी। अदालत ने एक सम्मेलन के सिलसिले में विदेश यात्रा की अनुमति की मांग वाली जैकलीन की याचिका पर सुनवाई के...
धनशोधन मामले में ऑस्ट्रेलिया के कैसीनो संचालक पर लगा छह करोड़ 20 लाख डालर का जुर्माना, जानिए पूरा मामला
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सिडनी। आस्ट्रेलिया की एक कैसीनो कंपनी ‘स्टार एंटरटेनमेंट ग्रुप’ पर सिडनी कसीनो में धनशोधन मामलों को रोकने में नाकाम रहने के लिए छह करोड़ 20 लाख डालर का जुर्माना लगाया गया है। यह जानकारी बीबीसी ने सोमवार को दी। बीबीसी ने कहा कि कसीनो चलाने के लिए इस समूह का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया …
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