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धनशोधन मामले में ऑस्ट्रेलिया के कैसीनो संचालक पर लगा छह करोड़ 20 लाख डालर का जुर्माना, जानिए पूरा मामला
सिडनी। आस्ट्रेलिया की एक कैसीनो कंपनी ‘स्टार एंटरटेनमेंट ग्रुप’ पर सिडनी कसीनो में धनशोधन मामलों को रोकने में नाकाम रहने के लिए छह करोड़ 20 लाख डालर का जुर्माना लगाया गया है। यह जानकारी बीबीसी ने सोमवार को दी। बीबीसी ने कहा कि कसीनो चलाने के लिए इस समूह का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया …
ईडी ने मुंबई के निलंबित पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से की करीब पांच घंटे तक पूछताछ, बयान दर्ज
मुंबई/नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई के निलंबित पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का बयान दर्ज किया है। यह जानकारी रविवार को आधिकारिक सूत्रों ने दी। बयान तीन दिसंबर को एजेंसी के दक्षिण मुंबई कार्यालय में धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों …
धनशोधन का मामला: अदालत ने अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
मुंबई। करोड़ों रुपये के धनशोधन मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में पूछताछ के बाद एक नवंबर को देशमुख को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत …
धनशोधन मामला: महाराष्ट्र के गृह विभाग के उपसचिव गायकवाड़ ईडी के समक्ष हुए पेश
मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में राज्य के गृह विभाग के उपसचिव कैलाश गायकवाड़ यहां बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में गृह विभाग के उपसचिव गायकवाड़ को समन जारी किया था। …
ईडी ने ऋण धोखाधड़ी मामले में मसालों का कारोबार करने वाली कंपनी की सम्पत्ति की कुर्क
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक में कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धनशोधन मामले की जांच के तहत मसालों का कारोबार करने वाली बेंगलुरु की एक कंपनी की 145 करोड़ रुपये की सम्पत्ति कुर्क कर ली है। एजेंसी ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया कि एस ए रावथर स्पाइसेज प्राइवेट …
धनशोधन मामला: अनिल देशमुख की याचिका पर अब 29 सितंबर को होगी सुनवाई
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जारी समन के खिलाफ उनकी याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जामदार की खंडपीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) यदि आवश्यक …
समन का पालन नहीं करने पर अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने की अदालत में याचिका दायर
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में कई बार समन जारी किए जाने के बावजूद जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं होने पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ यहां अदालत का रुख किया है। निदेशालय ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत में याचिका दायर की और देशमुख के खिलाफ भारतीय दंड …
राकांपा नेता अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने धनशोधन मामले में लुकआउट नोटिस किया जारी
पुणे। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। सूत्राें ने सोमवार को यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि देशमुख को देश से भागने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी …
धनशोधन मामले में ईडी ने अनिल देशमुख के सहयोगियों पर कसा शिकंजा, दाखिल किया आरोपपत्र
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अनिल देशमुख के दो सहयोगियों के खिलाफ सोमवार को यहां एक विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र के समान) सौंपी। देशमुख के निजी सचिव (अतिरिक्त कलेक्टर-रैंक के एक अधिकारी) संजीव पलांडे और …
धर्मांतरण और विदेश से पैसा मिलने से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी सख्त, यूपी और दिल्ली में मारे छापे
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश में कुछ मूक बधिर छात्रों और गरीब लोगों के कथित तौर पर धर्मांतरण एवं विदेश से पैसा मिलने से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के छह स्थानों पर शनिवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। ये छापेमारी इस्लामिक दावा सेंटर (आईडीसी) …
उर्वरक घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी ने कसा शिकंजा, राजद सांसद गिरफ्तार
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित उर्वरक घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता एवं राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि सांसद और कारोबारी सिंह को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया …
