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ED ने बैंक खातों के दुरुपयोग के मामले में मालेगांव के व्यापारी के खिलाफ महाराष्ट्र और गुजरात में मारे छापे
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक खातों के दुरुपयोग से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में मालेगांव के एक व्यापारी के खिलाफ चुनावी राज्य महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्य गुजरात में बृहस्पतिवार को कई स्थानों पर छापेमारी की।
व्यापारी... 
ED का कड़ा एक्शन, सपा के पूर्व बाहुबली विधायक की पत्नी और करीबियों की 14.39 करोड़ की संपत्ति जब्त
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने समाजवादी पार्टी के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के परिवार और करीबियों पर कड़ा एक्शन लिया है। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने सपा के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की 14.39 करोड़... 
Money Laundering Case: ED ने बिहार कैडर के IAS अधिकारी और RJD के पूर्व विधायक को किया गिरफ्तार
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार कैडर के अधिकारी संजीव हंस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व विधायक गुलाब यादव को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।... 
Satyendra Jain: पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनाया फैसला
नई दिल्ली।दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को धन शोधन के एक मामले में “सुनवाई में देरी” और “लंबे समय तक जेल में रहने”... 
सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन के मामले में अब्बास अंसारी को दी जमानत
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन से जुड़े एक मामले में विधायक अब्बास अंसारी को शुक्रवार को जमानत दे दी। अब्बास अंसारी, गैंगस्टर और राजनेता एवं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं। मुख्तार अंसारी की कुछ महीने पहले जेल... 
ED की बड़ी कार्रवाई: धन शोधन मामले AAP सांसद संजीव अरोड़ा के परिसर पर मारा छापा
गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमीन धोखाधड़ी के एक मामले से जुड़ी धन शोधन की जांच के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा और कुछ अन्य के परिसरों पर सोमवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों... 
तेलंगाना: ED ने धनशोधन के मामले में मंत्री पी. श्रीनिवास व अन्य के परिसरों पर मारे छापे
हैदराबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तस्करी गिरोह से संबंधित लगभग 100 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में तेलंगाना के राजस्व मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी और कुछ अन्य लोगों से जुड़े कई परिसरों पर शुक्रवार को छापे मारे। आधिकारिक... 
धनशोधन मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन... 
ईडी ने धन शोधन मामले में पूर्व सपा विधायक की संपत्ति कुर्क की
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने धन शोधन मामले की जांच के तहत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी और उनकी पत्नी के आठ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य... 
UP के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने दी जमानत
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को धन शोधन के एक मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि प्रजापति इस मामले में आठ फरवरी 2021 से जेल में हैं और... 
धनशोधन मामले में भूषण स्टील के पूर्व प्रवर्तक नीरज सिंघल को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भूषण स्टील के पूर्व प्रवर्तक नीरज सिंघल को 46,000 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से उपजे धनशोधन मामले में शुक्रवार को जमानत दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा... 
धन शोधन मामला : सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले के सिलसिले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। अब्बास अंसारी गैंगस्टर से नेता बने और पूर्व विधायक मुख्तार... 