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महूबूबा मुफ्ती को PMLA के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता महबूबा मुफ्ती को धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की बुधवार को अनुमति दे दी।
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बैंक धोखाधड़ी: ईडी ने दवा कंपनी की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति को किया जब्त
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में उसने धन शोधन निवारण कानून के तहत चंडीगढ़ स्थित एक दवा कंपनी की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है। धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत जारी आदेश के बाद दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और कुछ संबद्ध …
Money Laundering Case: ED ने आईएएस अधिकारी और दो अन्य को किया गिरफ्तार
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में धनशोधन के एक मामले (Money Laundering Case) में छापेमारी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी समीर विश्नोई और दो अन्य लोगों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संघीय एजेंसी ने राज्य की राजधानी रायपुर से इंद्रमणि समूह के कारोबारी …
नहीं मिली संजय राउत को राहत, 19 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
मुंबई। पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को राहत नहीं मिली है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने संजय राउत की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि ईडी ने शिवसेना सांसद को 1 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया …
काला धन: सुप्रीम कोर्ट ‘पीएमएलए’ पर अपने जुलाई के फैसले पर पुनर्विचार करेगा
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम के कड़े प्रावधानों को बरकरार रखने के अपने पूर्व के फैसले पर फिर से विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने पीएमएलए पर यह फैसला 27 जुलाई को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और जम्मू-कश्मीर की पूर्व …
पीएमएलए अदालत ने पार्थ चटर्जी को डिजिटल माध्यम से पेश करने की दी अनुमति
कोलकाता। कोलकाता की एक पीएमएलए अदालत ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को डिजिटल माध्यम से पेश करने की अनुमति दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दोनों को कथित स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी इस समय …
खौफ का दूसरा नाम क्यों बनती जा रही ED, जानिए कैसे है इतनी ताकतवर एजेंसी
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस, पात्रा चॉल स्कैम या कांग्रेस से लेकर शिवसेना तक का सिरदर्द बढ़ाने वाली एजेंसी का नाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों की हेराफेरी के मामले मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आते हैं और इससे ही ईडी को भी ताकत मिलती है। प्रिवेंनशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के …
ईडी ने की पूर्व विधायक और एक मीडिया कंपनी की संपत्ति कुर्क, जानिए क्या है मामला
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘सीशोर ग्रुप ऑफ कंपनीज’ के खिलाफ कथित पोंजी धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीजू जनता दल (बीजद) के एक पूर्व विधायक और एक मीडिया कंपनी की 3.92 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय एजेंसी ने एक …
ईडी ने एबीआईएल समूह के अध्यक्ष अविनाश भोंसले को पांच जुलाई तक हिरासत में भेजा
मुंबई। मुंबई की एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने मंगलवार को एबीआईएल समूह के अध्यक्ष अविनाश भोसले को धनशोधन मामले में 5 जुलाई तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। भोसले को इससे पहले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल के …
परब के खिलाफ ईडी की छापेमारी बदले की राजनीति है: शिवसेना
मुंबई। शिवसेना ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पार्टी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी ‘‘बदले की राजनीति’’ है और इससे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ लड़ने का शिवसेना का संकल्प और मजबूत होगा। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का …
पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से धनशोधन मामले में ईडी ने की छह घंटे तक पूछताछ
जालंधर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य में एक कथित रेत खनन मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। 59 वर्षीय कांग्रेस नेता जालंधर में स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय से …
शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक की ED ने 11.35 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को ‘नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड’ (एनएसईएल) से जुड़े धन शोधन के एक मामले में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक की 11.35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ठाणे (मुंबई के पास) में सरनाईक के दो फ्लैट और …
