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Betting App Case: युवराज सिंह, सोनू सूद समेत इन दिग्गजों की सम्पतियां जब्त, ED ने अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में की कार्रवाई
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दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा के साथ ही तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती और अभिनेता सोनू सूद की संपत्तियों को एक ‘अवैध’ सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धनशोधन मामले में कुर्क...
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रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में ED का एक्शन, लालू परिवार के करीबी को किया गिरफ्तार
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम में घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार के करीबी माने जाने वाले रियल एस्टेट कारोबारी अमित...
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कर्नाटक: कांग्रेस विधायक 28 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजे गए, कई कैसीनो भी जांच के दायरे में
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बेंगलुरु/नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गिरफ्तार कर्नाटक कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र ‘पप्पी’ से जुड़े धन शोधन के एक मामले में श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया जैसे देशों में स्थित कई ‘मुखौटा’ कंपनियों और कैसीनो की जांच कर रहा है। आधिकारिक...
नहीं मिली संजय राउत को राहत, 19 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
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मुंबई। पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को राहत नहीं मिली है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने संजय राउत की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि ईडी ने शिवसेना सांसद को 1 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया …
खौफ का दूसरा नाम क्यों बनती जा रही ED, जानिए कैसे है इतनी ताकतवर एजेंसी
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नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस, पात्रा चॉल स्कैम या कांग्रेस से लेकर शिवसेना तक का सिरदर्द बढ़ाने वाली एजेंसी का नाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों की हेराफेरी के मामले मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आते हैं और इससे ही ईडी को भी ताकत मिलती है। प्रिवेंनशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के …
ED ने की एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क
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नई दिल्ली। बहुस्तरीय विपणन (एमएलएम) योजना को बढ़ावा देने वाली कंपनी एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की अस्थाई …
पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से धनशोधन मामले में ईडी ने की छह घंटे तक पूछताछ
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जालंधर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य में एक कथित रेत खनन मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। 59 वर्षीय कांग्रेस नेता जालंधर में स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय से …
धन शोधन मामला: देशमुख की हिरासत 15 नवंबर तक बढ़ाई गई
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मुंबई। मुंबई की धन-शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के मामलों से जुड़ी एक विषेश अदालत ने कई करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत शुक्रवार को 15 नवंबर तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। विशेष अवकाशकालीन …
Money Laundering Case: जैकलिन फर्नांडीस के बाद ईडी के ऑफिस पहुंची नोरा फतेही
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नई दिल्ली। ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए अभिनेत्री नोरा फतेही बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। फतेही यहां एजेंसी कार्यालय में जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुईं। सूत्रों ने बताया चंद्रशेखर और उनकी अभिनेत्री पत्नी लीना …
पीएमएलए मामले में केन्द्र ने कहा- महबूबा मुफ्ती की याचिका शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करेंगे
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नई दिल्ली। केंद्र ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की याचिका उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध करेगा। केंद्र के रुख के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने …
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