वाराणसी: शाइन सिटी के MD ने 30 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी विदेश, जांच में हुआ खुलासा

वाराणसी, अमृत विचार। आम आदमी की म्हणत की कमाई हड़पने वाली कंपनी शाइन सिटी के एमडी राशिद नसीम ने देश छोड़ने से पहले 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि विदेश भेजी थी। ये पैसा हवाला और कुछ कंपनियों के सहयोग से किस्तों में भेजा गया। सूत्रों के अनुसार  इसका खुलासा आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) की अलग-अलग जांच में हुआ है। 

बताते चलें कि पांच लाख के इनामी भगोड़े राशिद नसीम का भाई और शाइन सिटी का निदेशक आसिफ नसीम इन दिनों वाराणसी जिला जेल में बंद है। ईओडब्ल्यू उससे लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल, शाइन सिटी कंपनी के संचालकों और उनके करीबियों के खिलाफ प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 452 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 80 मुकदमों की जांच ईओडब्ल्यू की वाराणसी इकाई कर रही है। इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए आसिफ नसीम को लखनऊ से वाराणसी जिला जेल लाया गया है। आसिफ नसीम से पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार, धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज होने लगे तो एमडी राशिद नसीम ने वर्ष 2019 में देश छोड़ दिया। वह भारत से भाग कर नेपाल गया था, फिर नेपाल से ही सऊदी अरब गया था।

देश छोड़ने से पहले उसने विदेशी लेनदेन के लिए अधिकृत गुजरात की एक कंपनी के जरिये 30 करोड़ से ज्यादा रुपये सुरक्षित तरीके से अपने करीबियों के बैंक अकाउंट में विदेश भेजवा दिया। जांच एजेंसियों से जुड़े अफसरों का कहना है कि प्रमाण इसके भी मिले हैं कि देश छोड़ने से पहले राशिद नसीम ने हवाला के जरिये भी तगड़ी रकम अपने करीबियों के पास विदेश भेजी थी। 

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